Молдова Понедельник, 25 Июня
Телефоны рекламного отдела:+7 (8442) 59-00-33, 50-03-00

Информационный портал «Блокнот Молдовы» – это не только самые свежие и интересные новости города, но и своеобразный справочник Молдовы, который помогает найти нужный товар и услугу или партнеров по бизнесу.

Наш портал работает ежедневно и круглосуточно. Здесь вы можете узнать о самых интересных событиях в жизни города, а также активно участвовать в обсуждении прочитанного.

Хотите быть в курсе всего? Начинайте свой день с нашим сайтом.

Финальный отчет Kroll и Steptoe & Johnson о краже миллиарда передали в Национальный банк Молдовы

Экономика, 07.03.2018 13:58
Национальный банк Молдовы (НБМ) получил окончательный отчет о расследовании, проведенном компаниями Kroll и Steptoe & Johnson о краже миллиарда из банковской системы Молдовы. 

Речь идет о хищениях из трех банков: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. и Unibank S.A. Как сообщили в НБМ, финальный отчет от аналитических компаний Kroll и Steptoe & Johnson они получили вчера, 6 марта.
 
В документе описана схема мошенничества, которая привела к неплатежеспособности крупнейших финансовых учреждений республики. Он также содержит информацию, как были украдены деньги и через какие страны они прошли. 

Документ, вместе с оперативными данными об отслеживании украденных средств передадут следственным органам. Представители Kroll и Steptoe & Johnson заявили, что готовы оказать необходимую помощь молдавской стороне в усилиях по возвращению украденных денег и сбору доказательной базы в расследовании этой крупной аферы.

В декабре НБМ опубликовал вторую часть доклада Kroll о расследовании банковского мошенничества. В документе восемь глав, в которых описывается, в числе прочего, методология международного расследования, анализ отчетов ограбленных банков за 2012-2014 годы, связь «группы Шора» с акционерами ограбленных в результате мошенничества банков, механизмы отмывания денег и назначение похищенных средств. 

Новости на Блoкнoт-Молдова
кроллотчетбанкмиллиардкража века
0
0
Народный репортер + Добавить свою новость

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое