Молдова Четверг, 19 Сентября
Происшествия, 20.08.2018 16:13

Массовые обыски и задержания проведены по делу об отмывании 8 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с сотрудниками Национального инспектората по расследованиям МВД разоблачили крупную схему отмывания денег.

В уклонении от уплаты налогов подозревается руководство нескольких коммерческих компаний. У экономических агентов в рамках уголовного дела проведено 14 обысков, четверо человек задержаны.   

Преступная схема действовала на протяжении нескольких лет, с 2016 по 2018 год. Принимающие решения в компаниях руководители по мошеннической схеме не доплатили в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на доход свыше 8 млн леев.

Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет или штраф от 13 000 до 16 000 условных единиц. За уклонение от уплаты налогов в особенно крупных размерах предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере от 5000 до 7000 условных единиц.

обыск2.jpgобыск1.jpg

Новости на Блoкнoт-Молдова
коррупцияналогибюджетотмывание
0
0
Народный репортер + Добавить свою новость

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое