Молдова Вторник, 19 Марта
Экономика, 21.03.2018 17:37

Руководство UNIBANK попалось на грандиозном мошенничестве с многомиллионными кредитами

Из финансовой структуры вывели 16 миллионов долларов и 15 миллионов евро. 
 
Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела по обвинению экс-президента Думитру Цугульского и экс-вице-президента UNIBANK Геннадия Черней.

Топ-менеджеры выдали хозяйствующему субъекту 4 кредита на общую сумму 16 миллионов долларов США и 15 миллионов евро. аферу провернули в 2013 - 2014 годах. Займы выдавались в нарушение внутреннего распорядка и нормативных актов Национального Банка Молдовы. Деньги не возвращены до сих пор.

Получателем кредита был человек, который ни разу не был на территории Молдовы. От его имени действовал наш соотечественник - простой водитель грузовика. На его имя создали фирму всего за день до получения первого транша. 

Финансовым "гениям" грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет, они также должны будут погасить причиненный ущерб и возместить судебные расходы. 

 

Новости на Блoкнoт-Молдова
кишиневмолдовабанкденьги
0
0
Народный репортер + Добавить свою новость

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое