Молдова Среда, 21 Ноября
Телефоны рекламного отдела:+7 (8442) 59-00-33, 50-03-00

Информационный портал «Блокнот Молдовы» – это не только самые свежие и интересные новости города, но и своеобразный справочник Молдовы, который помогает найти нужный товар и услугу или партнеров по бизнесу.

Наш портал работает ежедневно и круглосуточно. Здесь вы можете узнать о самых интересных событиях в жизни города, а также активно участвовать в обсуждении прочитанного.

Хотите быть в курсе всего? Начинайте свой день с нашим сайтом.

Серьезное наказание получил коммерческий банк за многочисленные нарушения молдавских законов

Экономика, 25.06.2018 14:46

Крупный штраф по результатам проверки получил коммерческий банк «Banca de Finanțe si Comerț» S. A.

Проверка финансового учреждения «Banca de Finanțe si Comerț» S. A. была инициирована Национальным банком Молдовы. В ходе контроля проверяющие выявили целый ряд нарушений Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, FinComBank не выполнил требования Закона о финансовых учреждениях и актов НБМ о классификации активов/условных обязательств. В банке также не соблюдалось законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, платежных услугах и системах.

По результатом контроля финансовое учреждение было оштрафовано на сумму более 362 тысяч леев. Руководство коммерческого учреждения «Banca de Finanțe si Comerț» S. A. получило предупреждение.

Новости на Блoкнoт-Молдова
банкпроверкаштраф. предупреждениенарушениязаконодательство
0
0
Народный репортер + Добавить свою новость

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое