Молдова Среда, 13 Декабря
Телефоны рекламного отдела:+7 (8442) 59-00-33, 50-03-00

Информационный портал «Блокнот Молдовы» – это не только самые свежие и интересные новости города, но и своеобразный справочник Молдовы, который помогает найти нужный товар и услугу или партнеров по бизнесу.

Наш портал работает ежедневно и круглосуточно. Здесь вы можете узнать о самых интересных событиях в жизни города, а также активно участвовать в обсуждении прочитанного.

Хотите быть в курсе всего? Начинайте свой день с нашим сайтом.

Столичный банк наказали по закону о борьбе с финансированием терроризма

Экономика, 13.10.2017 11:58

Кишиневский Victoriabank оштрафовали на полмиллиона леев за нарушение двух законов о финансовой деятельности.

Сегодня, 13 октября, Национальный банк Молдовы сообщил о наложении штрафа в отношении членов руководящего комитета Victoriabank.  Общая сумма штрафов составляет 496 071 леев.

Решение о штрафе было принято по итогам комплексной проверки, проведенной Банком Молдовы.

- Были выявлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма. В частности, банк не соблюдал требования по предосторожности, относящиеся к кредитной деятельности, правил валютного, концентрации рисков, классификация активов, - уточнили в Банке Молдовы.

В Банке Молдовы уточнили, что штраф не нарушил нормальной работы Victoriabank, а само банковское учреждение продолжает предоставлять все услуги.

Новости на Блoкнoт-Молдова
VictoriabankНБМштрафзакон
0
0
Народный репортер + Добавить свою новость

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое