Молдова Суббота, 04 Апреля
Общество, 13.01.2020 11:55

Магнат из окружения Усатого получил в России срок и огромный штраф

Отставной полковник МВД России Дмитрий Захарченко приговорен к 12,5 годам заключения.

Также ему присужден штраф в 117 миллионов рублей. Приговор вынесен по делу о получении взятки и воспрепятствование правосудию. Изначально Захарченко был осужден на штраф и 13 лет колонии, но в октябре 2019 года Московский городской суд сократил срок, исключив из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

Несмотря на то, что в отношении Захарченко уже вынесен обвинительный приговор, следствие продолжает работу по выявлению совершенных им преступлений, в том числе устанавливается происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 миллиардов рублей, найденных в его квартире. Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений. Сегодня устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе ООО “Группа компаний 1520”.

Предприятие "ВПТ-НН", которым владеет Ренато Усатый, входит в “Группу компаний 1520” и получало заказы от Российских железных дорог более, чем на 3 миллиарда рублей. Сейчас "ВПТ-НН" не работает. Имена Крапивина, Ушеровича и Маркелова всегда были на слуху в вопросах, связанных с Ренато Усатым.

Ранее о том, что Захарченко «крышевал» группу «1520» рассказал следователям банкир Герман Горбунцов. По его словам, полковник получал за это ежемесячно по 150 тысяч евро наличными.

Следственный комитет России уже давно расследует уголовное дело о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества “Группой компаний 1520” из-за хищения подрядчиками Российской железной дороги и «Газпрома» около 500 миллиардов рублей. В поле зрения находится группа компаний «1520». Деньги выводились через «прачечную», которую, как полагают следователи, организовали банкир Иван Станкевич и его украинский партнер по банку «Новое время» Валерий Раздорожный, который также владел группой компаний, осущестлявшей поставки для «Газпрома».

Обслужила банковские счета «1520» группа банкира Германа Горбунцова. В 2010 году Горбунцов уехал из России после того, как начал получать угрозы от «партнеров», обвинявших его в пропаже средств. Тогда же он и дал показания следствию.

За восемь лет организаторы «прачечной» получили доход в 5 миллиардов рублей, сообщает портал gzt.md.

Подготовил Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.

Новости на Блoкнoт-Молдова
Ренато УсатыйГерман ГорбунцовДмитрий Захарченко
1
0

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое