Молдова Суббота, 15 Августа
Общество, 15.07.2020 15:50

Подельник Плахотнюка признал свою вину в России

Олег Кузьмин признал свою вину в соучастии в ландромате.

Речь идет о выводе из России более 1 миллиарда долларов по так называемой «молдавской» схеме, сообщает «Коммерсантъ».

Кузьмин - бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс». Он предстанет перед судом как активный участник ОПГ, где было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей.

По данным следствия, в 2013–2014 годах банк «Европейский экспресс» был одной из крупнейших площадок для вывода средств из России.

Кузьмин был знаком и общался с организаторами ОПГ - Владимиром Плахотнюком, который числится в розыске сразу по трем уголовным делам, и Вячеславом Платоном.

Еще одним не менее важным участником схемы был Александр Коркин, акционер молдавского Victoriabank, владельцем которого считается Плахотнюк.

В 2018 году мажоритарным акционером Victoriabank стала крупнейшая финансовая группа в Румынии Banca Transilvania.

Подготовил Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.

Новости на Блoкнoт-Молдова
Олег КузьминВячеслав ПлатонВладимир ПлахотнюкРоссиябанкиландромат
0
0

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое